В Запорожье закончилось досудебное расследование в отношении участников конвертационного центра, который действовал в 2010-2012 гг.
«Конверт» организовала женщина, которая в 90-е годы работала в налоговой службе. К преступной деятельности она привлекла сына и еще одного знакомого. Злоумышленники создалии приобрели ряд фиктивных предприятий, с помощью которых совершали незаконные банковские транзакции для конвертации безналичных средств в наличность.
Злоумышленники создали приобрели ряд фиктивных предприятий, с помощью которых совершали незаконные банковские транзакции для конвертации безналичных средств в наличность.
В дальнейшем деньги передавались контрагентам, за вычетом определенного процента от суммы сделки за прикрытие их незаконной деятельности по уклонению от уплаты налогов.
Клиентами конвертаторов были субъекты хозяйствования, в том числе государственной формы собственности. Установлено, что за время противоправной деятельности участниками ОПГ конвертировано свыше 25 млн. грн.
Сейчас уголовное производство в отношении преступной группировки направлено на рассмотрение суда. Финансовые сделки, в соответствии с действующим законодательством, могут обернуться лишением свободы на срок до пяти лет.
По предварительным данным, сотрудник полиции попал в реанимацию из-за передозировки наркотиками. Медики сообщили, что правоохранитель находится в тяжелом состоянии.
ЗК. Запорожский Криминал
В Запорожье закончилось досудебное расследование в отношении участников конвертационного центра, который действовал в 2010-2012 гг.
