Home / Аферы / В Запорожье задержали банду, которая незаконно проконвертировала 14 млн. гривен
Сегодня, 14 июня, стало известно о том, что в Запорожье сотрудники отдела организации борьбы с отмыванием доходов пресекли деятельность "конвертационного центра".

В Запорожье задержали банду, которая незаконно проконвертировала 14 млн. гривен

Сегодня, 14 июня, стало известно о том, что в Запорожье сотрудники отдела организации борьбы с отмыванием доходов  пресекли деятельность «конвертационного центра».

Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Запорожской области.

Махинации проводились совместно с ВПМ ГНИ в Орджоникидзевском районе Запорожья, через счета которого было незаконно проконвертировано 14 млн. грн.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Украины, наложен арест на расчетные счета двух предприятий и заблокированы деньги на сумму 194 363,37 грн., — сообщает пресс-служба ГНА в Запорожской области.

Обратите внимание

Обман и мошенничество с биткоинами при получении гражданства Вануату

В этом материале мы поговорим о миграционных программах, которые предлагают свое подданство в обмен на …

В Запорожье начались облавы на алиментщиков

В Украине на улицы вышли первые мобильные группы, разыскивающие неплательщиков алиментов. Среди пионеров — Киевская …

Добавить комментарий